Imel - Istituti di moneta elettronica - Informazioni e contatti con advisor di IMEL-EMD.eu - Servizi di Consulenza ed Assistenza alla costituzione di un IMEL

CONTATTI PER INFORMAZIONI

SEDI

MILANO - Via Garofalo, 19 - mobile > 377.9561335 cap 20133

ROMA - Via E.Jenner, 86 - > 06.86357324 cap 00151

SCAURI (LT) - Via Don Angelo Di Giorgio, 18/9 cap 04028 - mobile > 340.8745069 - (Sede Legale e Sede Operativa)


Consulenza e Assistenza
Pre-consulenza
Presidio antiriciclaggio/antiterrorismo;
Modello organizzativo del sistema posto a presideio di rischio riciclaggio di un intermediario finanziario strutturato
Servizio: S.I.A./I.P. - Sistema Italiano Antiriciclaggio per
Glossario antiriciclaggio/Antiterrorismo
Collaborazioni Professionali
Albo IP Art..114-Quater - Statistiche


Quadro Normativo per IMEL - Istituti di moneta elettronica
Gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di moneta elettronica (I.M.E.L.) ESTERI
I servidi di pagamento degli Istituti di moneta elettronica
Aree operative degli Istituti di Pagamento
Progretto IMEL Sostenibile
Social lending (peer-to-peer lending o p2p lending)


T.U.B. - Testo Unico Bancario
Provvedimento della Banca D’Italia del 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo
D.lgs del 27 gennaio 2010 , n. 11- Modificato e integrato con il D.lgs del 15 dicembre 2017, n. 218
EBA European Banking AuthorityBE/GL/2014/12_Rev1 del 19.dic.2014
EBA European Banking EBA/GL/2017/10 del 19.dic.2017
EBA European Banking Authority EBA/GLgen/2017/17 del 12.gen.2018