Servizi di pagamento per ISTITUTI di PAGAMENTO IP - Costituzione Organizzazione e Controllo I.P.Variazioni all'albo degli istituti di pagamento Albo istituito a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

IN PREPARAZIONE

CONTATTI PER INFORMAZIONI

Contatti

06.86357324 / 340.8745069

assistenza@imel-emd.eu


Consulenza e Assistenza
Pre-consulenza
Presidio antiriciclaggio/antiterrorismo;
Modello organizzativo del sistema posto a presideio di rischio riciclaggio di un intermediario finanziario strutturato
Servizio: S.I.A./I.P. - Sistema Italiano Antiriciclaggio per
Glossario antiriciclaggio/Antiterrorismo
Collaborazioni Professionali
Albo IP Art..114-Quater - Statistiche


Quadro Normativo per IMEL - Istituti di moneta elettronica
Gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di moneta elettronica (I.M.E.L.) ESTERI
I servidi di pagamento degli Istituti di moneta elettronica
Aree operative degli Istituti di Pagamento
Social lending (peer-to-peer lending o p2p lending)


T.U.B. - Testo Unico Bancario
Provvedimento della Banca D’Italia del 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo
D.lgs del 27 gennaio 2010 , n. 11- Modificato e integrato con il D.lgs del 15 dicembre 2017, n. 218
EBA European Banking AuthorityBE/GL/2014/12_Rev1 del 19.dic.2014
EBA European Banking EBA/GL/2017/10 del 19.dic.2017
EBA European Banking Authority EBA/GLgen/2017/17 del 12.gen.2018

© 2009 2022 www.servizidipagamento.eu - All Rights Reserved - Stuttura operativa della DLVA FIDES CONSULTING SRL | | |